- 09:33كيفية الحفاظ على نمط غذائي صحي بعد شهر رمضان
- 09:10اكتشاف خلايا جديدة في شبكية العين قد تعيد الأمل في علاج العمى
- 08:40المغرب يقرر منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال ربيع 2025
- 08:10فرنسا والجزائر تستأنفان التعاون في ملفي الهجرة والأمن
- 07:15توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسحب غير مستقرة في مختلف المناطق
- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تدخل على خط حسابات بنكية مشبوهة
كشفت جريدة الصباح أن مسؤولي بنك تنبهوا إلى أن حسابا بنكيا بأحد فروعه، شهد تحويلات ومعاملات مالية كبيرة بين عدد من الأشخاص، في ظرف قياسي، وأنها غير مبررة بمعاملة تجارية، ما دفعهم إلى الشك في الأمر، وتقديم شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على حقيقة هذا الأمر.
الحسابات البنكية تستغل من قبل جهات في أعمال غير قانونية، تودع فيها أموال تقدر بالملايير، مصدرها التهرب الضريبي والجمركي، وتخصص في الوقت نفسه لتقديم رشاو لمسؤولين عبر صنع فواتير وهمية.
وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق فيها، قبل أن تثير شكاية أخرى مصحوبة بتقرير خبرة محاسبية، وجود حساب آخر بأكادير مفتوح ببنك بأكادير، يستغل بدوره في عمليات وصفت بالمشبوهة، إذ تودع فيه أموال الدولة، تم التحصل عليها بطرق احتيالية خصوصا في إنجاز المشاريع السكنية أو ناتجة عن تهرب ضريبي وجمركي معاملات تجارية واستيراد سلع من الخارج.
وبينت الخبرة المنجزة أن المتورطين، وقعوا مع الدولة اتفاقا من أجل إنجاز وحدات للسكن الاقتصادي، وحصلوا على تسهيلات إدارية ومالية ورخص بالبناء، لكن بتواطؤ مع مسؤولين، تم تشييد مشاريع للسكن المتوسط، وبعدها أجبروا المواطنين على تسديد "النوار"، مع الاستفادة من أموال الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة، الذي تصل قيمته أزيد من أربعة ملايين عن كل شقة للسكن الاقتصادي الممنوحة من قبل الدولة.
تعليقات (0)