- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
- 16:04المغرب ثاني أكثر الجنسيات تسجيلا للأهداف في الدوري الفرنسي
- 15:26شركة سويدية تظفر بعقد لتوريد محطة للهيدروجين بالمغرب
- 15:10أخنوش: قضية المدرسة المغربية شكّلت أولوية وطنية لدى جلالة الملك
- 15:03هذا رأي الشارع المغربي بخصوص قرارت الهدم فالدارالبيضاء
- 14:54أخنوش: مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ
- 14:50هذا موعد حفل جائزة الكرة الذهبية
- 14:47لأول مرة ومنذ 2015 السعودية تستأنف رحلات الحجاج الإيرانيين
- 14:43بورصة الدار البيضاء تعلق تداول أسهم شركة طاقة الإماراتية
تابعونا على فيسبوك
السلطات الإسبانية تسقط مافيا غسلت 11 مليون أورو بالمغرب
تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك شبكة متخصصة، غسلت أكثر من 11 مليون يورو خلال الأعوام الـ5 الماضية بالمملكة المغربية وموريتانيا، وهي أموال عادت لاحقا إلى إسبانيا.
وحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، فقد تم إلقاء القبض على 8 أفراد في هذه العملية النوعية بتهمة "تسهيل تهريب أموال المخدرات" من جزر الكناري إلى الدول الإفريقية من خلال قنوات غير رسمية لا علاقة لها بالبنوك والقنوات الأكثر شيوعا اقتصاديا.
وكشف البيان أن هذه الأموال عادت إلى النظام المصرفي الإسباني بمظهر قانوني، وقد تم فتح تحقيق نهاية العام الماضي عندما تلقت قوات الأمن الإسباني معلومات يمكن أن تفيد في الكشف عن شبكة لغسل الأموال في خدمة 4 منظمات لتهريب المخدرات يوجد مقرها في جزر الكناري.
ومكنت التحقيقات التي أجرتها الشرطة ووكالة الضرائب الإسبانيتين من تحديد موقع حركات مالية بلغ مجموعها أكثر من 11 مليون يورو في الفترة المتراوحة بين سنتي 2013 و2018.
وخلال هذه العملية الأمنية تم اعتقال 8 أشخاص، وهم 4 مغاربة وإسبانيان وموريتانيان، بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا، عبر قنوات غير شرعية ليست لها علاقة بالبنوك.
تعليقات (0)