كلمات مفاتيح : تهريب أموال
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر مراقبة تابعة لمكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرعت وتيرة تدقيق مشترك، جارٍ منذ أسابيع، حول شبهات تهريب أموال من المغرب......
ذكرت مصادر متطبقة، أن مراقبي مكتب الصرف سرعة في تنفيذ عمليات مراجعة واسعة في صفوف مستوردين مشتبه في تورطهم بتهريب أموال إلى الخارج عبر معاملات تجارية “صورية”. وكشفت......
فتحت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقاً موسعاً في عمليات استيراد مضللة، يُشتبه في أنها تُستخدم لتهريب أموال إلى الخارج. وذكرت مصادر......
-
07:53
-
07:26
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
