-
20:12
-
19:52
-
19:30
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:11
-
17:52
تابعونا على فيسبوك
السلطات الإسبانية تسقط مافيا غسلت 11 مليون أورو بالمغرب
تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك شبكة متخصصة، غسلت أكثر من 11 مليون يورو خلال الأعوام الـ5 الماضية بالمملكة المغربية وموريتانيا، وهي أموال عادت لاحقا إلى إسبانيا.
وحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، فقد تم إلقاء القبض على 8 أفراد في هذه العملية النوعية بتهمة "تسهيل تهريب أموال المخدرات" من جزر الكناري إلى الدول الإفريقية من خلال قنوات غير رسمية لا علاقة لها بالبنوك والقنوات الأكثر شيوعا اقتصاديا.
وكشف البيان أن هذه الأموال عادت إلى النظام المصرفي الإسباني بمظهر قانوني، وقد تم فتح تحقيق نهاية العام الماضي عندما تلقت قوات الأمن الإسباني معلومات يمكن أن تفيد في الكشف عن شبكة لغسل الأموال في خدمة 4 منظمات لتهريب المخدرات يوجد مقرها في جزر الكناري.
ومكنت التحقيقات التي أجرتها الشرطة ووكالة الضرائب الإسبانيتين من تحديد موقع حركات مالية بلغ مجموعها أكثر من 11 مليون يورو في الفترة المتراوحة بين سنتي 2013 و2018.
وخلال هذه العملية الأمنية تم اعتقال 8 أشخاص، وهم 4 مغاربة وإسبانيان وموريتانيان، بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا، عبر قنوات غير شرعية ليست لها علاقة بالبنوك.