- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تابعونا على فيسبوك
السلطات الإسبانية تسقط مافيا غسلت 11 مليون أورو بالمغرب
تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية، من تفكيك شبكة متخصصة، غسلت أكثر من 11 مليون يورو خلال الأعوام الـ5 الماضية بالمملكة المغربية وموريتانيا، وهي أموال عادت لاحقا إلى إسبانيا.
وحسب بيان مشترك لوزارتي الداخلية والمالية بإسبانيا، فقد تم إلقاء القبض على 8 أفراد في هذه العملية النوعية بتهمة "تسهيل تهريب أموال المخدرات" من جزر الكناري إلى الدول الإفريقية من خلال قنوات غير رسمية لا علاقة لها بالبنوك والقنوات الأكثر شيوعا اقتصاديا.
وكشف البيان أن هذه الأموال عادت إلى النظام المصرفي الإسباني بمظهر قانوني، وقد تم فتح تحقيق نهاية العام الماضي عندما تلقت قوات الأمن الإسباني معلومات يمكن أن تفيد في الكشف عن شبكة لغسل الأموال في خدمة 4 منظمات لتهريب المخدرات يوجد مقرها في جزر الكناري.
ومكنت التحقيقات التي أجرتها الشرطة ووكالة الضرائب الإسبانيتين من تحديد موقع حركات مالية بلغ مجموعها أكثر من 11 مليون يورو في الفترة المتراوحة بين سنتي 2013 و2018.
وخلال هذه العملية الأمنية تم اعتقال 8 أشخاص، وهم 4 مغاربة وإسبانيان وموريتانيان، بتهمة تسهيل نقل الأموال من جزر الكناري إلى المغرب وموريتانيا، عبر قنوات غير شرعية ليست لها علاقة بالبنوك.
تعليقات (0)