كلمات مفاتيح : مكافحة غسل الأموال
أكد السيد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان اليوم إحدى الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما......
أقر البرلمان الأوروبي في 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى توصيات مجموعة......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج الجزائر ولبنان في قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال للدول التي تشكّل تهديداً محتملاً للنظام المالي في......
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية. ويأتي تصويت لجنة العدل......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 28 نونبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير......
استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 نونبر الجاري، "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك......
-
12:41
-
12:07
-
11:22
-
11:10
-
10:49
-
10:18
-
09:33
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:52
-
23:07
-
22:00
-
21:44
-
21:26
-
21:03
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:06
-
19:54
-
19:44
-
19:26
-
19:00
-
18:49
-
18:42
-
18:26
-
18:00
-
17:33
-
17:11
-
16:44
-
16:25
-
16:00
-
15:33
-
15:11
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:26
-
14:00
-
13:33
-
13:22
-
13:12
-
12:47
