كلمات مفاتيح : تحويلات مالية
فتح مكتب الصرف تحقيقات دقيقة لتعقب خيوط تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة باستثمارات مغاربة في عدد من الدول الإفريقية، في إطار عمليات افتحاص تستهدف شركات يشتبه في تمريرها......
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا في سلسلة من التحويلات المالية الضخمة الواردة من الخارج، وذلك بعد تلقيها تقارير من ثلاثة بنوك محلية تشير إلى وجود معاملات......
ذكرت مصادر متطابقة أن مكتب الصرف شرع في تنفيذ عملية تدقيق نوعية بشأن تحويلات مالية “تائهة” بقيمة 870 مليون درهم (87 مليار سنتيم)، رخصت بها شركات مغربية لاستثمارها......
كشف مكتب الصرف عن تورط ثلاث شركات ناشئة مغربية في عمليات تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج وتزوير فواتير، بعد رصد تحويل مبالغ مالية تجاوزت 40 مليون درهم دون وجود معاملات......
في خطوة جديدة ضمن جهوده لمكافحة العمليات المالية غير القانونية، تمكن مكتب الصرف من اكتشاف سلسلة من التحويلات المالية المشبوهة، التي تمت من المغرب إلى منصات رقمية متخصصة......
أثارت تحويلات مالية ضخمة نحو تطبيق المراهنات الروسي "1xBet" موجة قلق داخل قبة البرلمان، دفعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، إلى مساءلة......
كشف مكتب الصرف عن خروقات قانونية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نُفذت بطريقة غير قانونية لفائدة تطبيق المراهنات "1Xbet". وأفادت مصادر متطابقة أن العملية تتعلق بتحويلات......
في ورقة تحليلية أعدها "مرصد العمل الحكومي" بشراكة مع "مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني"، تحت عنوان "الجالية المغربية بالخارج: ركيزة وطنية لتعزيز التنمية......
بعد تتبع مراقبي الضرائب ملفات بعض المقاولات المشتبه في تصريحاتها الجبائية، أظهرت تحريات بشأن التحويلات البنكية وجود شبكة للإتجار في الفواتير. وفق ما ذكرت جريدة "الصباح". وأضافت......
-
20:44
-
20:22
-
20:00
-
19:22
-
19:00
-
18:40
-
18:18
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
16:50
-
16:24
-
16:13
-
16:12
-
15:44
-
15:30
-
15:12
-
14:44
-
14:29
-
14:18
-
14:12
-
13:42
-
13:40
-
13:22
-
13:09
-
12:50
-
12:42
-
12:30
-
12:22
-
12:13
-
11:49
-
11:39
-
11:08
-
10:40
-
10:11
-
09:52
-
08:24
