-
09:42
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:02
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
07:55
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مكتب الصرف يوقف تحويلات مالية ضخمة لصالح "1Xbet"
كشف مكتب الصرف عن خروقات قانونية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نُفذت بطريقة غير قانونية لفائدة تطبيق المراهنات "1Xbet". وأفادت مصادر متطابقة أن العملية تتعلق بتحويلات مالية قام بها أحد الأشخاص دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 7.211.650,52 درهم، وهو ما اعتُبر خرقاً جسيماً لمنظومة تنظيم الصرف.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش التابعة للمكتب، أن الفحص الرقابي أفضى إلى تأكيد نهائي بعدم قانونية هذه العمليات، التي تخالف بوضوح مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل في المملكة. وعلى ضوء ذلك، قام المكتب بإحالة الملف إلى قسم التنظيم والشؤون القانونية من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المخالفة وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الرقابي الصارم الذي يعتمده مكتب الصرف لمواجهة أي ممارسات مالية غير قانونية، خاصة تلك التي تستهدف تحويل الأموال نحو كيانات أجنبية تنشط في مجالات محظورة. كما أن الملف لن يظل محصوراً في نطاق مكتب الصرف، بل من المرتقب أن يُحال على النيابة العامة المختصة، بناءً على طلب من السلطات، لمباشرة التحقيقات القضائية اللازمة.