X

كلمات مفاتيح :


"هيئة سوق الرساميل" تقدم دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا لتنبيههم بتلك الممارسات الخطيرة، واتخاذ......

أمن البيضاء يعتقل شخصا هاجم ببندقية صيد وكالة لتحويل الأموال

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنعناصر الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء،  تمكنت صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من......

مكافحة غسل الأموال على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

يعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 28 نونبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بتغيير......

بالتفاصيل.. العثماني يتلقى تقرير هيئة مكافحة غسيل الأموال

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 نونبر الجاري، "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك......

الأمن يوقف خمسينيا سرق 3 وكالات لتحويل الأموال بأكادير

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،......

أمن مكناس يعتقل عشريني سطا على وكالة لتحويل الأموال

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها بأنعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس،  تمكنت زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة،......

10 سنوات من السجن النافذ لشخص "نثر الأموال" في الشارع

بعد تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية، قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، الخميس 03 أكتوبر الجاري، بإدانة شخص......