- 15:24وزارة الأوقاف تُحذّر من إعلانات مزورة عن تأشيرة الحج
- 15:02رقم معاملات طنجة المتوسط يتجاوز 11 مليار درهم
- 14:41مقتل 22 شخصا في حريق بمطعم في الصين
- 14:28شركة Oppo تطلق أحدث إصداراتها A5 Pro
- 14:22برادة يربط انتشار العنف المدرسي بالضغط النفسي للتلاميذ
- 14:01أطباء الأسنان يتوعدون الممارسين "غير الشرعيين"
- 13:52افتتاح فندق "إدو مالاباطا" بطنجة
- 13:41إسبانيا تُحصي خسائرها بعد حادث انقطاع الكهرباء
- 13:22إبادة غزة.. جيش الاحتلال يستخدم صاروخ "بار" لأول مرة بالقطاع
تابعونا على فيسبوك
وكالة الإستخبارات الأمريكية تطارد مغاربة بسبب غسل الأموال
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، شرعت في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها مغاربة ذاتيون ومعنويون من أجل غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار في السلاح والبشر والتزوير في العديد من مناطق العالم وخاصة أمريكا.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الإجراء سيمنح السلطات الأمريكية الحق في تتبع كل أنشطتهم المالية وأملاكهم عبر العالم حتى لو كانت أسماء مستعارة، مع منع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
تعليقات (0)