- 01:00أشبال الأطلس يصطدمون بجنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
- 00:25قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 07 أبريل 2025
- 22:48أولمبيك خريبكة يواصل خلق المفاجآت ويُقصي حسنية أكادير من كأس العرش
- 21:09"كان" الناشئين.. المنتخب الوطني يهزم تنزانيا ويتأهل للمونديال ودور الربع
- 20:40توقيف مروج خطير للهيروين بالفنيدق
- 20:13مروحية للدرك تنقل الشيخ جمال القادري البودشيشي إلى المستشفى العسكري بالرباط
- 19:43ارتفاع كلفة إنجاز طريق مراكش–فاس إلى 28 مليار درهم
- 19:13الرميلي تشارك في حفل تثمين الإنارة الفنية بشارع الأمير مولاي عبد الله
- 18:54مستجدات قضية اغتصاب طفلة من طرف 3 شيوخ بقلعة السراغنة
تابعونا على فيسبوك
وكالة الإستخبارات الأمريكية تطارد مغاربة بسبب غسل الأموال
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، شرعت في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها مغاربة ذاتيون ومعنويون من أجل غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار في السلاح والبشر والتزوير في العديد من مناطق العالم وخاصة أمريكا.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الإجراء سيمنح السلطات الأمريكية الحق في تتبع كل أنشطتهم المالية وأملاكهم عبر العالم حتى لو كانت أسماء مستعارة، مع منع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
تعليقات (0)