كلمات مفاتيح : الأموال
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، في ساعة متأخرة من مساء يومه الخميس......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
أطلق كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحذيرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي. وأوضح بلاغ......
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بتأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي......
أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تقييم مخطط التسريع الصناعي" تقدم به فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، يومه الإثنين 06......
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات، قامت مساء يومه الخميس 30 دجنبر الجاري، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة،......
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية. ويأتي تصويت لجنة العدل......
انطلق العمل في المغرب بالمنصة الرقمية الدولية "TAPTAP SEND" المتخصصة في تحويل النقود انطلاقا من التطبيق على الهواتف المحمولة. وذكر بلاغ للمنصة، أنه يمكن للمغاربة المقيمين......