Advertising

كلمات مفاتيح : الأموال


تقرير رسمي.. ارتفاع تصاريح الإشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......

المغرب يقدم دليلا علميا للتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......

تحذير للمغاربة من شركات تعدهم بجني أرباح استثنائية

أطلق كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحذيرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي. وأوضح بلاغ......

مستجدات قضية تبديد أموال "البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم"

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، يومه الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بتأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي......

المغرب يحظى بجاذبية غير مسبوقة لرؤوس الأموال الصناعية

أفاد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تقييم مخطط التسريع الصناعي" تقدم به فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، يومه الإثنين 06......

توقيف عشريني سرق مليونا من وكالة لتحويل الأموال بتاونات

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات، قامت مساء يومه الخميس 30 دجنبر الجاري، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة،......

المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال

من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية. ويأتي تصويت لجنة العدل......

انطلاق العمل تطبيق "TAPTAP SEND" في المغرب

انطلق العمل في المغرب بالمنصة الرقمية الدولية "TAPTAP SEND" المتخصصة في تحويل النقود انطلاقا من التطبيق على الهواتف المحمولة. وذكر بلاغ للمنصة، أنه يمكن للمغاربة المقيمين......

تنسيق أمني يطيح بشقيقين متورطين في سرقة وكالات لتحويل الأموال

بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان، أوقفت نظيرتها بمدينة مكناس يومه الخميس 06 ماي الجاري، شقيقين يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على......

×

حمل تطبيق ولو