X

كلمات مفاتيح :


ما حقيقة تهريب رؤوس أموال ضخمة لخارج الجزائر ؟

أكدت إحدى الجرائد الجزائرية المعروفة، أن مدريد راسلت السلطات الجزائرية عن طريق سفيرها للإستفسار عن أموال ضخمة مريبة ثم تحويلها إلى الديار الإسبانية في الثلاثة أسابيع......

بعد تصفية ممتلكاتهم العقارية .. أنباء عن هروب مسؤولين جزائريين كبار من البلاد

كشفت الصحيفة الجزائرية "الخبر"، أن الساحة الإعلامية ومنصات "السوشيال ميديا"، عجت بالحديث عن فرار العديد من المسؤولين السابقين والإطارات السامية إلى خارج البلاد، بعد......

تقرير فرنسي يفضح تورط مغاربة في تهريب أموال المخدرات عبر سيارات دبلوماسية

كشفت الأجهزة الأمنية الفرنسية، عن معطيات مثيرة تتعلق بتبييض أموال المخدرات من قبل مغاربة واستعمال سيارات دبلوماسية تتمتع بالحصانة لتهريبها، عبر شراء ملابس ومقتنيات......

تحقيقات معمقة مع متورطين في قضية اختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض......

تفاصيل الإيقاع ببنكيين متورطين في تبييض أزيد من مليار سنتيم من أموال المخدرات

بعد تقديم مؤسسة بنكية شكاية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، من أجل التحقيق مع موظفين تابعين للمؤسسة، يشتبه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتلاعب بحسابات زبائن، وضعت الفرقة......

القضاء يقول كلمته الأخيرة في حق المتورطين في اختلاس أموال عمومية بسوق الجملة

قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال يوم الثلاثاء الماضي، بـ16 سنة سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص متابعين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه التابع للجماعة......

مراكش ..الفرقة الوطنية تحقق مع أعضاء بغرفة التجارة بسبب بيع قطع فنية نادرة

ذكرت مصادر إعلامية أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في شأن اتهام مجموعة من الأعضاء لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة......

"البريد بنك" يوضح طبيعة العطب الذي حول بموجبه مبالغ مهمة للعملاء

بعد تحويل أموال للزبناء بسبب عطب تقني، خرجت مؤسسة "البريد بنك" عن صمتها لتوضح طبيعة العطب الذي حدث خلال نهاية الأسبوع المنصرم والذي تسبب في تحويل مبالغ مالية مهمة لحسابات......