- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح :
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
جرى في الفترة ما بين 13 إلى 16 شتنبر الجاري بالرباط، انعقاد ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" وفقا......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار،......
تقرر حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا لتنبيههم بتلك الممارسات الخطيرة، واتخاذ......