كلمات مفاتيح : الأموال
شرع مكتب الصرف في تنزيل مقتضيات تنظيمية جديدة تستهدف الشركات القابضة الأوفشور، وذلك من خلال الدورية رقم 2/2026، في خطوة ترمي إلى تعزيز منظومة الرقابة على القطاع المالي......
كشفت تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تسجيل اختلالات وصفت بالخطيرة في طريقة تدبير وتفويت عدد من الأملاك الجماعية بعدة جماعات ترابية،......
قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط تأجيل النظر في ملف اختلاس نحو 26 مليار سنتيم من وكالة بنكية بمدينة تطوان إلى غاية 16 شتنبر المقبل، وذلك لمنح مهلة لإعداد الدفاع، بعد تعذر......
كثف مكتب الصرف خلال سنة 2025 وتيرة مراقبته لعمليات الصرف والامتثال المالي، في إطار تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أنجز 122 عملية تفتيش استهدفت شركات......
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مؤشرات رقمية جديدة بشأن معالجة قضايا الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال، مؤكداً أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 مئات الأحكام......
أشعرت الفرقة الوطنية للجمارك الهيئةَ الوطنية للمعلومات المالية بشبهات غسل أموال تحوم حول ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، بعد رصد معاملات تجارية مشبوهة......
أوقفت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يومه الجمعة 12 يونيو الجاري، مواطناً غانياً يبلغ من العمر 40 سنة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بطلب من السلطات......
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت مصالح الأمن الوطني يومه الإثنين 08 يونيو الجاري، 11 شخصا، وهم 10 أشخاص يحملون الجنسيات المزدوجة المغربية والفرنسية......
قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، مساء اليوم الأربعاء، بإسدال الستار على ملف اختلاس أزيد من 61 مليار سنتيم من أموال شركة العمران بالجهة الشرقية، وهو......
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
