- 16:31الفنان احميدة الباهري يُتابع إبتسام تسكت قضائيا
- 16:25محكمة الاستئناف تلغي قرار اغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
- 16:06مكتب السياحة يُروّج لفاس وورزازات
- 15:43انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا
- 15:36وهبي: قيلش كان يترأس هيئة لمحاربة الفساد
- 15:21جمعية حماية المال العام تنتفض ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية
- 15:15بوريطة: لا بديل عن حل الدولتين والمساعدات الاقتصادية ليست مسكنا للصراع
- 15:03سياسيون يستعينون بالكرة لقيادة حكومة المونديال
- 14:51وهبي: متابعات قضائية من قبل جمعيات أصبحت تحدد الخارطة السياسية بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
وكالة الإستخبارات الأمريكية تطارد مغاربة بسبب غسل الأموال
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، شرعت في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها مغاربة ذاتيون ومعنويون من أجل غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار في السلاح والبشر والتزوير في العديد من مناطق العالم وخاصة أمريكا.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الإجراء سيمنح السلطات الأمريكية الحق في تتبع كل أنشطتهم المالية وأملاكهم عبر العالم حتى لو كانت أسماء مستعارة، مع منع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
تعليقات (0)