- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"هيئة سوق الرساميل" تقدم دليل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا لتنبيههم بتلك الممارسات الخطيرة، واتخاذ تدابير اليقظة الواجبة لمواجهتها.
ووجه الدليل دعوة للمتدخلين في السوق المالي للقيام بتقييم لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الأموال المرتبطة بأنشطة زبنائهم، كما يلح على تحديد هوية الزبناء ومصدري الأموال في السوق والمستفيدين الفعليين، مع مراقبة فعالة للتعاملات والعمليات التي تكتسي طابعا غير معتاد أو معقد أو منطوية على مخاطر كبيرة، مشددا على ضرورة تصنيف الزبناء حسب درجة المخاطر التي قد يقدمونها، واتخاذ تدابير احترازية تجاه الزبناء والعماليات ذات المخاطر العالية.
ويؤكد أيضا، على توثيق مختلف عمليات المراقبة والتحاليل والمساطر والسياسات والقرارات المتخذة في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكوين الموارد البشرية في ذلك المجال. وكذا تطبيق القرارات القاضية بتجميد الأموال ووقوف العمليات، مع إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية حول العمليات المشبوهة.
وفي هذا الصدد، ذكرت نزهة حياة، رئيسة "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، بالسياق المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني، حيث عرضت محاور استراتيجية الهيئة ذات الصلة بإصدار الدليل الذي يندرج ضمن الرغبة في تحسيس الفاعلين في سوق الرساميل، وتمثل القواعد والمخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، استعرض جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، المجهودات المبذولة من طرف المملكة في مجال مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا على الخصوص الدور المركزي الذي تقوم به وحدة معالجة المعلومات المالية وذلك في إطار الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة.