كلمات مفاتيح : غسل الأموال
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا......
حل المغرب المرتبة 103 عالميا من أصل 147 دولة، وفقا لتصنيف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لعام 2023، برصيد 4.69 نقاط من أصل 10 نقاط. وأحرز المغرب تقدما ملحوظا بـ 39 مرتبة مقارنة......
بدأت محاكمة الممثلة الفرنسية "إيزابيل أدجاني" بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في باريس الخميس 19 من أكتوبر2023، وذلك وفقًا لمصادر إعلامية فرنسية. وأشار وكيلا الدفاع......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية. ويأتي تصويت لجنة العدل......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
على إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، تم فتح بحث تمهيدي مع......
-
20:44
-
20:07
-
19:33
-
19:11
-
18:44
-
18:26
-
18:00
-
17:33
-
17:11
-
16:43
-
16:27
-
16:02
-
15:43
-
15:33
-
15:26
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:33
-
13:22
-
13:00
-
12:33
-
12:11
-
11:43
-
11:33
-
11:27
-
11:13
-
11:06
-
10:55
-
10:47
-
10:30
-
10:04
-
09:44
-
09:31
-
09:26
-
09:00
-
08:52
-
08:41
-
08:22
-
08:00
-
07:43
-
07:23
-
07:00
-
06:34
-
06:01
-
05:11
-
04:25
-
04:00
-
03:00
-
02:10
-
01:00
-
00:08
-
21:44
-
21:26
