X

كلمات مفاتيح :


تفكيك لغز سرقة وكالة بنكية بتطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال يومه الخميس 23 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال......

المغرب يتقدم في المشهد العالمي لمكافحة غسل الأموال

حل المغرب المرتبة 103 عالميا من أصل 147 دولة، وفقا لتصنيف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لعام 2023، برصيد 4.69 نقاط من أصل 10 نقاط.  وأحرز المغرب تقدما ملحوظا بـ 39 مرتبة مقارنة......

السجن النافذ لمتهمين بتبديد واختلاس أموال عمومية

أيدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، يومه الأربعاء 08 نونبر الجاري، الحكم الإبتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين......

اتهامات بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال تلاحق نجمة سينمائية فرنسية

بدأت محاكمة الممثلة الفرنسية "إيزابيل أدجاني" بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في باريس الخميس 19 من أكتوبر2023، وذلك وفقًا لمصادر إعلامية فرنسية. وأشار وكيلا الدفاع......

"الداكي" يستعرض سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......

أمن مكناس يسقط عشريني متورط في سرقة وكالة بنكية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يومه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطه......

اعتقال سارق وكالة لتحويل الأموال بأكادير

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء يومه الأربعاء 6 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل......

"الديستي" تسقط سارق وكالة لتحويل الأموال

بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، مساء يومه الإثنين 04 شتنبر الجاري، من توقيف......

"الديستي" تسقط سارق وكالتين لتحويل الأموال

بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومه الأربعاء 30 غشت الجاري، شخصا......