كلمات مفاتيح : الأموال
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا......
أسدلت الغرفة المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الأربعاء، الستار على واحد من أكبر ملفات الفساد المرتبطة بالقطاع الصحي، بعد إصدار حكم يقضي بمصادرة......
استقبل "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية "جوهر النفيسي"، الذي سلّمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة......
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2024، من استرجاع ما يقارب 533 مليون درهم (53.3 مليار سنتيم) لفائدة خزينة الدولة، من مجموع الأموال المختلسة، وفق ما ورد في آخر تقاريرها......
أكد السيد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تشكلان اليوم إحدى الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما......
كشفت مديرية الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسلطة الضوء على مجهوداتها في تعزيز الأمن المالي والاقتصادي، والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا......
أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء يوم الاثنين، حكمها في قضية دانييل زيوزيو، المدير السابق لوكالة بنكية بتطوان، بعد متابعته في حالة اعتقال، وأدانت الهيئة المتهم......
ذكرت مصادر متطابقة بأن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف رفعت درجة تأهب عناصرها بمطارات المملكة في مواجهة عمليات تهريب منظمة للأموال، جرى التحري عنها......
تمكنت السلطات من كشف واحدة من أكبر شبكات صرف العملات السرية التي كانت تنشط في مدن الشمال بعيدا عن الأنظار وبشكل غير قانوني. ووفقًا للتحقيقات، تبين أن حجم السيولة التي......
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
