- 22:39إسرائيل تقصف مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران
- 21:59محمد إحتارين يختار حمل قميص الأسود
- 21:25الداخلة وادي الذهب.. التلميذة فاتحة مهلي تنال أعلى معدل باكالوريا بـ 19.51
- 21:10صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تترأس حفل نهاية السنة الدراسية 2024-2025 لمؤسسة للا أسماء
- 20:52اسرائيل تستهدف رئيس أركان الحوثي بصنعاء
- 20:42جلالة الملك يعزي الهند في ضحايا الطائرة
- 18:51برشلونة يحط الرحال في الدار البيضاء لمواجهة ودية استعداداً لموسم 2025/2026
- 18:20أولمبيك آسفي يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب الاتحاد الوجدي
- 17:33شركة بريطانية تقاضي المغرب بسبب مشروع البوتاس
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : الأموال
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية......
قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين في قضية اختلالات بلدية القصر الكبير، على رأسهم البرلماني محمد......
أفادت مصادر جيدة الإطلاع، اليوم الأربعاء، أن مصالح الجمارك قد عززت من حالة التأهب بعد ورود معطيات جديدة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك. وتشير......
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس، بإدانة رئيس سابق لجماعة "كير" بقيادة "كرامة" بميدلت، بالحبس النافذ سنة واحدة و15 ألف درهم غرامة لأجل تبديد......
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري. وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث......
كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات......
علمت جريدة "ولو" من مصدر جيد الاطلاع أن مذكرات بحث وطنية وأخرى دولية صدرت في حق مستخدمين متهمون باختلاس أموال كبيرة كان من المفترض أن يضعوها بشبابيك بنكية. ووفقًا......
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
مثل "محمد قنديل"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف......