- 20:28تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة
- 20:20آدم قاروال.. موهبة لاماسيا الجديدة تثير إعجاب عشاق كرة القدم
- 20:00تماس كهربائي يتسبب في حريق بمسجد حمزة ببركان
- 19:40الصين تُعلّق استيراد الدواجن والمنتجات الحيوانية من المغرب
- 19:22مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم يعود في دورته الرابعة
- 18:33السنغال تحتضن المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لطب الأسرة
- 18:20أمن البيضاء يوقف 17 شخصا بعد أحداث شغب الكلاسيكو
- 17:32أرسنال يدخل سباق التعاقد مع بلال الخنوس وسط صراع إنجليزي محتدم
- 16:50شركة إيمرسون البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية
تابعونا على فيسبوك
توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة عشر شخصاً، وذلك استناداً إلى معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذه الشبكة تنشط في مجال التزوير وتوظيفه لخلق شركات وهمية تُستغل في تنفيذ معاملات مالية وتجارية مشبوهة.
وتفيد المعلومات الأولية أن الموقوفين، المنتمين إلى شبكات إجرامية متفرقة، كانوا يعمدون إلى تأسيس مقاولات وهمية لا وجود لها إلا على الورق، تُستعمل لإصدار فواتير وهمية تُباع للغير، إلى جانب التورط في عمليات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطريقة احتيالية. وقد قادت التحقيقات إلى تحديد هوية العناصر الرئيسية في هذه الشبكات، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي المعقد.
وخلال عمليات التفتيش التي باشرتها السلطات، تم حجز كم هائل من الوثائق المتعلقة بإنشاء الشركات المزيفة، إلى جانب دفاتر شيكات، وفواتير مزورة، ووثائق تجارية، وبطاقات تعريفية تحمل بيانات الغير، إضافة إلى معدات إلكترونية وأختام تحتوي على آثار رقمية تُثبت الانخراط في هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.
وقد وُضع جميع الموقوفين رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار جهود متواصلة لتفكيك امتدادات هذه الشبكات وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا الملف.
تعليقات (0)