- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
تابعونا على فيسبوك
"الإنتربول" يدخل على خط عصابة خطيرة متخصصة في تبييض الأموال
بطلب من المصالح الإمنية بمراكش، تحقق الشرطة الدولية المعروفة اختصارا بـ"الإنتربول"، في ملف قضية عصابة تبييض الأموال التي يتزعمها صراف.
وذكرت مصادر صحفية التي أوردت الخبر، أن الشرطة الدولية كشفت لمصالح الأمن بمراکش عن تفاصيل الأنشطة الإجرامية لبعض المعتقلين على اعتبار أنهم يحملون جنسيات مختلفة. مضيفة أن المصالح الأمنية قامت أيضا بتأکید المعلومات التي تفيد بسوابق عدلية لفائدة أحد المعتقلين الذي سبق وأن قضى 7 سنوات سجنا من أجل النصب والإتجار في المخدرات في فرنسا.
وتابعت نفس المصادر أن المعلومات تشير إلى أن التحقيقيات تتواصل مع المتهمين في القضية، وخصوصا المتابعين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم متزعم العصابة، في انتظار موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 7 دجنبر الجاري. موضحة أن المتهم الرئيسي للعصابة المتابع في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، والشروط المحددة في النظام المذكور.
وهو ما أضاع، تضيف المصادر، على الدولة مداخيل كبيرة ما سيجعله في مواجهة مجموعة من مصالح الدولة وفي مقدمتها الجمارك ومكتب الصرف بالنظر إلى العمليات المشمولة التي كان يقوم بها الفائدة زينائه، ومنهم تجار مخدرات ومتورطون في جرائم مختلفة.
يذكر أن الشرطة الدولية "الإنتربول"، قد وجهت إنذارا إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء الـ194 فيها بينها المغرب، ينص على خطر ممارسة أنشطة إجرامية متعلقة بتزييف وسرقة وتوزيع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي والإنفلونزا بطريقة غير مشروعة عبر تقديم أدوات زائفة لتشخيص "كوفيد-19".