- 07:40تيك توكر مصري يشعل الجدل بعد ترويجه للهجرة السرية نحو سبتة
- 00:04إنفانتينو.. مونديال الأندية 2025 "أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم"
- 21:04ترامب يفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
- 21:03لبؤات الأطلس يحسمن صدارة المجموعة بفوز على السنغال
- 20:33مونديال 2030.. ملقا الإسبانية ترفض استقبال المباريات
- 20:05صعقة كهربائية تقتل عامل ضواحي الجديدة
- 19:32الوالدية.. الدرك يحبط محاولة تهريب أزيد من طنين من "الحشيش"
- 19:03يفرضون إتاوات بـ"عين الوالي".. سقوط ملثمين في قبضة الدرك
- 18:43بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
تابعونا على فيسبوك
تقرير يسجل التحقيق في 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي قدمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في العمليات غير الشرعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تمثلت هذه الزيادة في تقديم الهيئة لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه.
وفقا للتقرير، قامت الهيئة خلال عام 2022 بتحويل مجموعة من الملفات، تبلغ 54 ملفا، إلى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية في عدة مدن من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى وكيل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تم تحويل هذه الملفات نظرًا لوجود أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وبناء على هذه البيانات، فإن نسبة الزيادة في عدد الملفات المحالة خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق بلغت 25.58 في المئة.
تشكل الملفات التي قد ترتبط بالتزوير، أو تزييف الوثائق المالية، أو الوثائق الأخرى نحو 50 في المئة من القضايا المحالة إلى المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بجرائم غسل الأموال.