X

كلمات مفاتيح :


بالتفاصيل.. العثماني يتلقى تقرير هيئة مكافحة غسيل الأموال

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 19 نونبر الجاري، "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك......

رئيس الحكومة: "المغرب سيعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

في افتتاح الندوة الوطنية التي نظمتها وحدة معالجة المعلومات المالية، حول موضوع :"انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،......

تقارير أمنية دولية تكشف تعرض المغرب للإختراق من قبل شبكات لغسل الأموال

حذرت تقارير أمنية أوروبية المغرب من تعرضه للإختراق من طرف شبكات منظمة لغسل الأموال، وهو ما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحرك والشروع في متابعة العديد من المتهمين......

الإشادة بإلتزام المغرب الرفيع في مكافحة غسل الأموال و"الإرهاب"

أبرز الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، في كلمة له الإثنين 22 يناير بالرباط، خلال الجلسة الإفتتاحية ل"ورشة......