-
20:08
-
19:25
-
18:17
-
17:41
-
16:42
-
16:00
-
15:54
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:12
-
12:42
-
12:19
-
12:13
-
11:57
-
11:31
-
11:11
-
10:43
-
10:19
-
09:56
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:38
-
08:21
-
07:43
-
06:00
-
05:23
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:10
-
23:30
-
23:17
-
23:00
كلمات مفاتيح : غسل الأموال
وضعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة صارمة للحد من تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة......
تمكنت شرطة سبتة الوطنية من إحباط شبكة إجرامية تنشط بين سبتة والمغرب، متخصصة في الاحتيال وغسل الأموال. العملية، التي أُطلق عليها اسم "Smoke"، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص،......
أصدر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قرارًا بعقل ممتلكات الفنان المغربي حاتم إدار، في خطوة احترازية بعد ظهور شبهة ربطها بقضية غسل أموال. القضية......
أقر البرلمان الأوروبي في 9 يوليوز 2025، بأغلبية ساحقة إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى توصيات مجموعة......
أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 4 يونيو 2025 حكمها علنا، ابتدائيا وحضوريا، في القضية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، والمسجلة بتاريخ 7 دجنبر 2023 بشعبة الجنحي......
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها لم تعد مجرد إجراءات قانونية، بل أصبحت مكونا......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج الجزائر ولبنان في قائمتها للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال للدول التي تشكّل تهديداً محتملاً للنظام المالي في......
أصدرت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، برئاسة القاضي نور الدين اقشيبل، حكماً ضد البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات عن حزب التجمع الوطني......
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار جهودها في تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال.......
