- 22:44عملية مرحبا.. تعبئة عرض لنقل 7,5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة عبر 13 خط بحري
- 22:41ترامب يعلن اتفاقاً بين إيران وإسرائيل على وقف تدريجي لإطلاق النار
- 22:33أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية
- 22:25حموشي: الأمن الوطني يولي أهمية خاصة لمحاربة الجرائم ضد الثروة الغابوية
- 22:22قطر تكشف التفاصيل الكاملة لهجوم "العديد"
- 22:08حكيمى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ساوندرز ضد باريس سان جيرمان
- 22:01التوت المغربي يغزو الشرق الأوسط بأرقام قياسية
- 21:53 باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ16 بهدفين فى مرمى سياتل
- 21:46بعد الهجوم الإيراني..جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع أمير قطر
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : غسل الأموال
أصدرت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، برئاسة القاضي نور الدين اقشيبل، حكماً ضد البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات عن حزب التجمع الوطني......
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار جهودها في تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال.......
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تقرير لها الذي تسملّه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الخميس 12 دجنبر 2024، أنه تمت إحالة 71 ملفاً على وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية......
كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات......
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات اليوم الخميس عن استضافة وفد مغربي، يرأسه جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية،......
تم استعراض جهود المملكة المغربية، لمكافحة أشكال مختلفة من جرائم غسل الأموال، يوم أمس الجمعة بمدينة طنجة، وذلك ضمن إطار مساهمتها في الحفاظ على الاقتصادات الوطنية ومواجهة......
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا......
حل المغرب المرتبة 103 عالميا من أصل 147 دولة، وفقا لتصنيف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لعام 2023، برصيد 4.69 نقاط من أصل 10 نقاط. وأحرز المغرب تقدما ملحوظا بـ 39 مرتبة مقارنة......