- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح :
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات اليوم الخميس عن استضافة وفد مغربي، يرأسه جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية،......
تم استعراض جهود المملكة المغربية، لمكافحة أشكال مختلفة من جرائم غسل الأموال، يوم أمس الجمعة بمدينة طنجة، وذلك ضمن إطار مساهمتها في الحفاظ على الاقتصادات الوطنية ومواجهة......
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا......
حل المغرب المرتبة 103 عالميا من أصل 147 دولة، وفقا لتصنيف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لعام 2023، برصيد 4.69 نقاط من أصل 10 نقاط. وأحرز المغرب تقدما ملحوظا بـ 39 مرتبة مقارنة......
بدأت محاكمة الممثلة الفرنسية "إيزابيل أدجاني" بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في باريس الخميس 19 من أكتوبر2023، وذلك وفقًا لمصادر إعلامية فرنسية. وأشار وكيلا الدفاع......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية. ويأتي تصويت لجنة العدل......