كلمات مفاتيح : غسل الأموال
داهمت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف عددا من مكاتب الصرف اليدوي المرخصة بعدد من المدن الكبرى، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس، في إطار حملة تفتيش واسعة......
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 08 ماي الجاري، حكما يقضي بإدانة "عبد الإله طاطوش"، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،......
تشهد غرفة مكافحة غسل الأموال بابتدائية فاس متابعة عدد من الملفات المرتبطة بمنتخبين ومسؤولين محليين وبرلمانيين، حيث صدرت في حق بعضهم قرارات قضائية بمصادرة ممتلكات وحسابات......
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، على غرفة جرائم غسل الأموال رفقة مجموعة من أطر الشركة وعدد من المقاولين......
شنت فرق أمنية بلجيكية حملة في حي بريسو بمدينة لييج، المعروف بتواجد عدد كبير من الجالية المغربية، للبحث عن أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة مغربية متخصصة في الأسلحة النارية.......
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، عن توجه حازم يجعل من حماية المال العام والتصدي......
أجرى وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الإثنين 12 يناير الجاري ببروكسيل، مباحثات مع نظيرته البلجيكية "أنيليس فيرليندين"، حول تعزيز التعاون القانوني والقضائي......
أسدلت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار على ملف ثقيل يتابع فيه البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس الأسبق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وذلك......
شهدت أنشطة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2024، تطوراً ملحوظاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عالجت ما مجموعه 8103 تصريحاً بالإشتباه، مسجلة ارتفاعًا......
-
12:23
-
12:00
-
11:52
-
11:38
-
11:28
-
11:18
-
11:16
-
10:54
-
10:30
-
10:11
-
10:06
-
09:44
-
09:23
-
09:21
-
09:00
-
08:33
-
08:11
-
07:30
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
