X

كلمات مفاتيح :


اتهامات بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال تلاحق نجمة سينمائية فرنسية

بدأت محاكمة الممثلة الفرنسية "إيزابيل أدجاني" بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال في باريس الخميس 19 من أكتوبر2023، وذلك وفقًا لمصادر إعلامية فرنسية. وأشار وكيلا الدفاع......

"الداكي" يستعرض سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......

أمن مكناس يسقط عشريني متورط في سرقة وكالة بنكية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يومه الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للإشتباه في تورطه......

اعتقال سارق وكالة لتحويل الأموال بأكادير

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء يومه الأربعاء 6 شتنبر الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالعنف من داخل......

"الديستي" تسقط سارق وكالة لتحويل الأموال

بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الراشيدية، مساء يومه الإثنين 04 شتنبر الجاري، من توقيف......

"الديستي" تسقط سارق وكالتين لتحويل الأموال

بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يومه الأربعاء 30 غشت الجاري، شخصا......

عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب سنة 2022

كشف التقرير السنوي التاسع عشر لبنك المغرب حول الإشراف البنكي، أن عدد البطاقات البنكية المتداولة في سنة 2022 بلغ 18.9 مليون بطاقة، بزيادة نسبتها 5.4 في المائة مقارنة بسنة 2021. وأوضح......

متابعة.. رفع عقوبة البرلماني "الفايق"

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء يومه الأربعاء 21 يونيو 2023، بالسجن النافذ ثماني سنوات نافذة في حق "رشيد الفايق"، البرلماني عن......

تنسيق أمني يسقط متورطين في سرقة وكالة بنكية

بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مرتيل، تمكنت نظيرتها بتطوان يومه الأربعاء 24 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، وذلك للإشتباه......