- 15:25الصويرة تستضيف مؤتمر اليونسكو للمدن الإبداعية سنة 2026
- 15:19المغرب والسعودية..نحو تعاون اقتصادي جديد
- 15:15أسعار المحروقات ترتفع من جديد
- 15:06قضية بودريقة.. المحكمة تحجز الملف للمداولة قبل النطق بالحكم
- 15:03ترامب يهين ماسك بطريقة عنصرية
- 14:55حقوقيون ينتقدون ضعف أداء البرلمان
- 14:42الجزائر تثبت استئنافيا الحكم ب 5 سنوات على الكاتب بوعلام صنصال
- 14:26شبهة “التحرش والابتزاز” تجر عنصر من القوات المساعدة للاعتقال
- 14:00أساتذة القرى النائية..الحكومة تشجعكم
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : تمويل الإرهاب
كثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إجراءات الرقابة على الكازينوهات وأماكن ألعاب الحظ، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت الهيئة الوطنية للمعلومات......
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
جرى في الفترة ما بين 13 إلى 16 شتنبر الجاري بالرباط، انعقاد ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" وفقا......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار،......
تقرر حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......