- 23:36استئنافية الرباط تؤجل الحكم في قضية المهداوي
- 23:30عاجل.. هزة أرضية تضرب إقليم تارودانت
- 23:30إحباط محاولة تهريب مخدرات بشاطئ مالاباطا
- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : تمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.......
انطلقت يومه الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال......
جرى في الفترة ما بين 13 إلى 16 شتنبر الجاري بالرباط، انعقاد ورشة عمل لتعزيز قدرات دول الساحل في إطار تنفيذ أنظمة الجزاءات الدولية المفروضة على تنظيم القاعدة و"داعش" وفقا......
أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار،......
تقرر حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. حسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء......
ذكرت "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" في تقريرها السنوي 2021، أن الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ......
جرى يومه الجمعة 30 دجنبر الجاري بالرباط، تنظيم لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها......
خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين......
من أجل تحسيسهم بالمخاطر المرتبطة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قدمت "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، للفاعلين في سوق الرساميل دليلا عمليا لتنبيههم بتلك الممارسات الخطيرة، واتخاذ......