- 16:12صفعة أخرى للبوليساريو من جزر الكناري
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 15:26صواريخ إيرانية تستهدف منزل عائلة نتنياهو
- 15:02فرانش مونتانا يتألق بالقميص الوطني في افتتاح مونديال الأندية بأمريكا
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 14:30الوداد يرفع من وتيرة تحضيراته قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية
- 14:29جوائز المسيرة الخضراء تكرم مواهب سينمائية شابة
- 13:45السعدي: دعم الحرفيين يتم وفق معايير شفافة لحماية الصناعة التقليدية
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح : الأموال
قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، بوضع إطار شاب بوكالة بنكية بحي تغات في مقاطعة المرينيين رهن الحراسة النظرية، بعدما سلم......
أكدت "ضمان كاش" و"درهم إكسبريس"، تعاونهما لتعزيز تجربة تحويل الأموال لصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وجاء في بلاغ مشترك، أن "درهم إكسبريس" توفر......
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2022، الذي قدمه رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن زيادة ملحوظة في العمليات غير......
شهدت وكالات تحويل الأموال في إقليم الناظور حالة من الإزدحام الكبير خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان بدء صرف منحة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. وقد......
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا......
بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، مساء السبت الماضي، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 34......
قضت الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمصادرة جميع ممتلكات والحسابات البنكية المملوكة للمدير العام السابق لشركة الاتصالات......
أنفق أحد أرباب المقاولات ما لا يقل عن 250 مليونا لقضاء عمرة رمضان صحبة زوجته واثنين من أبنائه، ما يتجاوز السقف المسموح به بأضعاف مضاعفة، الأمر الذي أثار شبهات تهريب الأموال......
أصدر بنك موريشيوس وبنك المغرب، خلال افتتاح الجمعية العمومية لمجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، تقريرا مشتركا بعنوان "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن......