- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
- 15:45في اليوم العالمي للأرض.. المغرب بين طموحات مكافحة التصحر وتحديات الواقع البيئي
- 15:10وزارة الفلاحة تُنهي رسمياً دعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل
- 14:40مطالب بحماية حرية الصحافة والحد من المضايقات القضائية
- 14:17معاذ حجي.. مونديال 2030 رؤية جديدة للتعاون بين ضفتي المتوسط
- 14:00الجيش الملكي النسوي يتوج ببطولة الدوري المغربي للمرة التاسعة تواليًا
- 13:40الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان
- 13:25الهجرة إلى أمريكا..المغاربة في إنتظار نتائج قرعة 2025
- 13:00المغرب ينضم لبرنامج تصنيع طائرات F-16 الحديثة
تابعونا على فيسبوك
شركات وهمية تقود 16 شخصا للسجن
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، متابعة جميع الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة الشركات الوهمية، في حالة اعتقال، مع إحالتهم على السجن المحلي بوركايز.
وأكدت مصادر مطلعة أن من بين المتابعين محاسبين، موضحة أن قرار الإيداع بالسجن جاء نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، وعلى رأسها تزوير آلاف الفواتير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نفذت الإثنين الماضي عملية نوعية أسفرت عن توقيف 15 شخصاً يشتبه في انخراطهم ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستغلال شركات صورية لتنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وكشفت الأبحاث أن أفراد هذه الشبكات كانوا ينشطون في إنشاء شركات ومقاولات وهمية، يصدرون من خلالها فواتير مزورة ويبيعونها لجهات أخرى، كما تورطوا في إجراء معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية.
وقد مكنت التحريات المكثفة من تحديد هوية الرؤوس المدبرة لهذه الشبكات، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت مصالح الأمن وثائق تأسيس الشركات الوهمية، وعشرات الفواتير ودفاتر الشيكات ووثائق تعريفية تحمل أسماء الغير، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي توثق لآثار أنشطتهم الإجرامية.
تعليقات (0)