- 19:50الجزائر تسلم جثماني شابين مغربيين بعد عامين من الاحتجاز
- 19:27فيدرالية اليسار تَنضم لوقفة احتجاجية ضد الفساد
- 19:00اختناق مروري كبير وتوقف لحركة السير بتطوان
- 18:12برلمانية تستفسر التهراوي عن صفقات على المقاس
- 17:49تقرير: عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 119 مليار درهم
- 17:30خيانة الأمانة والنصب يلاحقان نائب أخنوش بأكادير
- 17:27الغلوسي يكشف كيف "غلّ" القانون يد النيابة العامة بشأن المتابعات
- 17:10أسعار الدجاج تواصل الارتفاع
- 16:44النيابة العامة تحقق في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال]()
الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال
بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومه الإثنين 30 دجنبر 2024، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وجرى البحث مع المشتبه فيهم، من بينهم صاحب لمكتب الصرف ومستخدمين اثنين معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت العمليات عن ضبط وثائق ومعطيات تُعزّز الشبهات حول المتهمين وتؤكد وجود عمليات مالية مشبوهة.
وقد تم الإحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
تعليقات (0)