- 13:03لهذه الأسباب أعفى السكوري مديرة “أنابيك”
- 12:18الأحرار يشيدون بالزخم الدبلوماسي حول الصحراء
- 12:11الطماطم المغربية تشعل غضب الإسبان
- 11:49أول قرض مستدام للمغرب بـ300 مليون أورو
- 11:35شيري: حنا ماشي دكاكين إنتخابية ماكانتسناوش الإنتخابات
- 11:25سؤال برلماني حول استبعاد طنجة من مؤشر المدن الذكية
- 11:02اندلاع حريق بغابة جماعة عياشة إقليم العرائش
- 10:48المكتب السياسي للأحرار يلتئم بأكادير وسط حشد تنظيمي كبير
- 10:47برلماني يُطالب بأمصال ضد سموم الأفاعي والزواحف
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
على الصعيد الدولي، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.
تعليقات (0)