- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تدخل على خط حسابات بنكية مشبوهة
كشفت جريدة الصباح أن مسؤولي بنك تنبهوا إلى أن حسابا بنكيا بأحد فروعه، شهد تحويلات ومعاملات مالية كبيرة بين عدد من الأشخاص، في ظرف قياسي، وأنها غير مبررة بمعاملة تجارية، ما دفعهم إلى الشك في الأمر، وتقديم شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على حقيقة هذا الأمر.
الحسابات البنكية تستغل من قبل جهات في أعمال غير قانونية، تودع فيها أموال تقدر بالملايير، مصدرها التهرب الضريبي والجمركي، وتخصص في الوقت نفسه لتقديم رشاو لمسؤولين عبر صنع فواتير وهمية.
وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق فيها، قبل أن تثير شكاية أخرى مصحوبة بتقرير خبرة محاسبية، وجود حساب آخر بأكادير مفتوح ببنك بأكادير، يستغل بدوره في عمليات وصفت بالمشبوهة، إذ تودع فيه أموال الدولة، تم التحصل عليها بطرق احتيالية خصوصا في إنجاز المشاريع السكنية أو ناتجة عن تهرب ضريبي وجمركي معاملات تجارية واستيراد سلع من الخارج.
وبينت الخبرة المنجزة أن المتورطين، وقعوا مع الدولة اتفاقا من أجل إنجاز وحدات للسكن الاقتصادي، وحصلوا على تسهيلات إدارية ومالية ورخص بالبناء، لكن بتواطؤ مع مسؤولين، تم تشييد مشاريع للسكن المتوسط، وبعدها أجبروا المواطنين على تسديد "النوار"، مع الاستفادة من أموال الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة، الذي تصل قيمته أزيد من أربعة ملايين عن كل شقة للسكن الاقتصادي الممنوحة من قبل الدولة.
تعليقات (0)