- 09:39لفتيت ونظيره الغامبي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
- 09:24مكتب السياحة يُروّج لوجهة المغرب بأمريكا الشمالية
- 09:01السعدي يفتتح جناح دار الصانع بمعرض ميلانو
- 08:55اعتقال الفتاة المعتدية على التلميذة "سلمى" بمراكش
- 08:42برشلونة يواجه دورتموند في قمة مثيرة بـدوري أبطال أوروبا
- 08:16ترامب يفرض غرامة يومية كبيرة على المهاجرين غير المغادرين
- 07:55نداء عاجل لإنقاذ حياة الفنان محمد الشوبي
- 07:30زلزال من الإعفاءات داخل عمالة سيدي سليمان
- 07:15توقعات أرصاد المغرب لطقس الأربعاء
تابعونا على فيسبوك
وكالة الإستخبارات الأمريكية تطارد مغاربة بسبب غسل الأموال
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، شرعت في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها مغاربة ذاتيون ومعنويون من أجل غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار في السلاح والبشر والتزوير في العديد من مناطق العالم وخاصة أمريكا.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الإجراء سيمنح السلطات الأمريكية الحق في تتبع كل أنشطتهم المالية وأملاكهم عبر العالم حتى لو كانت أسماء مستعارة، مع منع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
تعليقات (0)