- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
- 18:22سجن آيت ملول يرد على اتهامات إهمال سجين
تابعونا على فيسبوك
وكالة الإستخبارات الأمريكية تطارد مغاربة بسبب غسل الأموال
ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الخزانة الأمريكية بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، شرعت في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ونسبة إلى ذات المصادر، فإن المعنيين بالأمر تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها مغاربة ذاتيون ومعنويون من أجل غسيل أموال مصدرها تهريب المخدرات والأسلحة والإتجار في السلاح والبشر والتزوير في العديد من مناطق العالم وخاصة أمريكا.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا الإجراء سيمنح السلطات الأمريكية الحق في تتبع كل أنشطتهم المالية وأملاكهم عبر العالم حتى لو كانت أسماء مستعارة، مع منع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.
تعليقات (0)