- 22:22الميلان يُسقِط الريال بثلاثية في دوري الأبطال
- 22:07نتنياهو يعين جدعون ساعر وزيرا للخارجية الإسرائيلية
- 20:14النصر السعودي يثأر من العين الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:33تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
- 18:03وهبي: تضخيم أرقام الطلاق غرضه استهداف المدونة الجديدة
- 17:33إلغاء حظر المدارس الإسلامية بأكبر ولاية في الهند
- 17:32منيب تستعين بالقضية الفلسطينية للمزايدة على خطباء الجمعة
- 17:05الغلوسي يقطر الشمع على وهبي بسبب إضراب المحامين
- 16:57عموري يسائل وهبي عن دور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها
تابعونا على فيسبوك
الكازينوهات وألعاب الحظ تحت مجهر الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء عمليات مراقبة ميدانية لـ7 كازينوهات خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأتي هذه الخطوة كجزء من دورية مشتركة صادرة عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية منذ سنة 2022، والتي تركز على مدى التزام الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بتطبيق تدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتستهدف هذه الحملات تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية في الكازينوهات، التي تُعتبر مواقع حساسة نظرًا لحجم معاملاتها المالية. وقد تم توجيه هذه المراقبات للكشف عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وفي تقريرها حول إنجازاتها لعام 2024، أكدت الوزارة مساهمتها في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيُعتمد هذا العام. حيث قام الفريق المختص، بإشراف الوزارة، بتحديث مخرجات التقرير الثاني الذي تم إنجازه في 2021، مع إدخال عوامل جديدة تتعلق بالمخاطر الناشئة من الجريمة، بهدف مراجعة مستوياتها.
وكشف التقرير عن تقييم شامل للخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وتحديد المخاطر المحتملة لاستخدام هذه المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنها، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، قد ساهمت في إعداد التقرير الخامس للمغرب في إطار المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نوقش في أبريل 2024. وقد أقرّت مجموعة العمل المالي التقرير بالإجماع، مما يعني أن المغرب قد أكمل مواءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
كما نظمت الوزارة في يونيو الماضي ورشة عمل تحسيسية للعاملين في قطاع الكازينوهات، حيث تم التركيز على أهمية تعاون هذه المؤسسات في تقديم المعلومات المتاحة لديها للمصالح المختصة، لدعم التحقيقات المالية الموازية.