-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:13
-
14:11
-
14:04
-
13:43
-
13:32
-
13:32
تابعونا على فيسبوك
شركات وهمية تقود 16 شخصا للسجن
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس الخميس، متابعة جميع الموقوفين على خلفية تفكيك شبكة الشركات الوهمية، في حالة اعتقال، مع إحالتهم على السجن المحلي بوركايز.
وأكدت مصادر مطلعة أن من بين المتابعين محاسبين، موضحة أن قرار الإيداع بالسجن جاء نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، وعلى رأسها تزوير آلاف الفواتير.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نفذت الإثنين الماضي عملية نوعية أسفرت عن توقيف 15 شخصاً يشتبه في انخراطهم ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستغلال شركات صورية لتنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وكشفت الأبحاث أن أفراد هذه الشبكات كانوا ينشطون في إنشاء شركات ومقاولات وهمية، يصدرون من خلالها فواتير مزورة ويبيعونها لجهات أخرى، كما تورطوا في إجراء معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية.
وقد مكنت التحريات المكثفة من تحديد هوية الرؤوس المدبرة لهذه الشبكات، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.
وخلال عمليات التفتيش، حجزت مصالح الأمن وثائق تأسيس الشركات الوهمية، وعشرات الفواتير ودفاتر الشيكات ووثائق تعريفية تحمل أسماء الغير، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي توثق لآثار أنشطتهم الإجرامية.