- 20:30السعدي: أخنوش مظلوم وبنكيران خاصو العزل السياسي
- 20:12السلطات المغربية تشدد الرقابة على الأسواق استعداداً لرمضان
- 19:48قضاة العدوي يضعون ملفات جماعات إقليم الناظور تحت المجهر
- 19:23البرلمان يدخل على خط تأخر صرف منح طلبة الطب
- 19:00رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور الصحراء المغربية
- 18:29عراقيل تُواجه قرار ترامب بترحيل المهاجرين
- 18:01مزور يُطلق قافلة الإدماج المالي للتّجار
- 17:40مطالب للتحقيق في شبهات فساد شابت برنامج إعادة إعمار مناطق الحوز
- 17:23أسعار الفلفل المغربي تشعل أسواق أوروبا
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال]()
الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال
بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومه الإثنين 30 دجنبر 2024، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وجرى البحث مع المشتبه فيهم، من بينهم صاحب لمكتب الصرف ومستخدمين اثنين معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت العمليات عن ضبط وثائق ومعطيات تُعزّز الشبهات حول المتهمين وتؤكد وجود عمليات مالية مشبوهة.
وقد تم الإحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
تعليقات (0)