- 10:04موازين 2025.. زياد برجي يلهب خشبة المسرح الوطني محمد الخامس
- 09:35هذا ما ينتظركم في سهرات موازين إيقاعات العالم ليلة الأحد
- 08:10غرق 3 فتيات في مجرى مائي بسيدي بنور
- 02:36 شاب يُنهي حياة والدته بعين عتيق
- 02:16فيفتي سانت يلهب حماس جمهور منصة السويسي
- 20:03كارمن سليمان تتألق القفطان المغربي في مهرجان موازين
- 18:25الأحرار يجمع 5000 مناضل بأكادير
- 18:23موازين 2025... ليلة السبت بنكهة عالمية وإيقاعات متنوعة
- 17:08انتقادات بسبب مراحيض كلفت 180 مليونا للوحدة بالرباط
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
مراقبة الشركات.. مكتب الصرف يُجري 353 تحقيقا
أكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أجرى 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وبحسب المكتب، فإن 246 تحقيقا أُنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل...). مضيفا أن 54 تحقيقا هَمّ مُراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39،38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29،75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج. فيما مَثّلت القطاعات الأخرى 30،87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
مكتب الصرف
أُحدث سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.
تعليقات (0)