- 17:06اكتتابات الرساميل 106.7 مليار درهم في 2024
- 15:00العجز التجاري يتجاوز 306 مليارات درهم
- 14:10محافظ القدس يُشيد بالدعم المتواصل جلالة الملك
- 13:23الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة إقليم الحوز
- 12:04شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 12:03المغاربة ينفقون حوال 30 مليار درهم من أجل السفر في عام واحد
- 11:53أسبوع لي أمبريال يسدل الستار على فعالياته الثامنة بإعلان الفائزين الكبار
- 11:28استطلاع: أغلب المغاربة لم يتقبلوا استهلاك اللحوم المستوردة
- 11:23هكذا تكلم عماد قطبي عن الذكاء الاصطناعي في لي أمبريال
تابعونا على فيسبوك
مراقبة الشركات.. مكتب الصرف يُجري 353 تحقيقا
أكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أجرى 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وبحسب المكتب، فإن 246 تحقيقا أُنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل...). مضيفا أن 54 تحقيقا هَمّ مُراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39،38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29،75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج. فيما مَثّلت القطاعات الأخرى 30،87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
مكتب الصرف
أُحدث سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.
تعليقات (0)