- 19:10جديد محاكمة المتهمين في قتل الشاب بدر
- 18:55مديرية الأرصاد: المغرب تجاوز خطر جانا
- 18:25طلبة طب يعودون للإضراب
- 18:04هل تستغل الأحزاب السياسية المراكشي مول السردين لتحقيق مكاسب؟
- 17:50متابعة شقيقة جيراندو وإبنتها “ملاك” في حالة سراح
- 17:22وزير العدل الفرنسي: فرنسا ستكون أقل أمانا بدون المغرب
- 16:55“طوطو” أمام القضاء من جديد
- 16:42الصين تُنشئ مصانع ذكية للنسيج في المغرب
- 16:25مطالب حقوقية بالوقف الفوري للهدم في الرباط
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.
تعليقات (0)