- 21:20المغرب يتصدر خارطة السياحة العالمية ويستعد بقوة لكأس العالم 2030
- 20:45الاتحاد الأوروبي يمنع دخول شحنة مشمش مغربي بسبب مبيد سام
- 20:39الداخلية تُحارب البناء العشوائي بـ"الدرون" وصور الأقمار الاصطناعية
- 20:35حزب التقدم والاشتراكية يدين العدوان الإسرائيلي على إيران
- 19:20المغرب التطواني يعبر إلى نصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك خريبكة
- 17:07تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تحذر من الحرائق
- 17:00الداخلية ترصد 214 مليون درهم " للكلاب الضالة"
- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تابعونا على فيسبوك
مكتب الصرف يوقف تحويلات مالية ضخمة لصالح "1Xbet"
كشف مكتب الصرف عن خروقات قانونية خطيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نُفذت بطريقة غير قانونية لفائدة تطبيق المراهنات "1Xbet". وأفادت مصادر متطابقة أن العملية تتعلق بتحويلات مالية قام بها أحد الأشخاص دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 7.211.650,52 درهم، وهو ما اعتُبر خرقاً جسيماً لمنظومة تنظيم الصرف.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة التفتيش التابعة للمكتب، أن الفحص الرقابي أفضى إلى تأكيد نهائي بعدم قانونية هذه العمليات، التي تخالف بوضوح مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل في المملكة. وعلى ضوء ذلك، قام المكتب بإحالة الملف إلى قسم التنظيم والشؤون القانونية من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة لتسوية هذه المخالفة وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار النهج الرقابي الصارم الذي يعتمده مكتب الصرف لمواجهة أي ممارسات مالية غير قانونية، خاصة تلك التي تستهدف تحويل الأموال نحو كيانات أجنبية تنشط في مجالات محظورة. كما أن الملف لن يظل محصوراً في نطاق مكتب الصرف، بل من المرتقب أن يُحال على النيابة العامة المختصة، بناءً على طلب من السلطات، لمباشرة التحقيقات القضائية اللازمة.
تعليقات (0)