- 23:12الطالبي العلمي يلتقي مسؤولين أفارقة
- 22:33الزلزولي قريب من الالتحاق بالدوري الإيطالي
- 22:06شراكة استراتيجية بين سياش وفيزا
- 22:01"ماتقيش ولدي” تستنكر استغلال ضابط إسباني للمهاجرين القاصرين
- 21:47لامين يامال سفيرا لـ Visa في كأس العالم 2026
- 21:26الإعتداء على ممرضة يخرج نقابة للاحتجاج بمراكش
- 21:03تراجع نفقات المقاصة بـ31.9 في المائة
- 21:00مراكش تحتضن النسخة الثالثة من بطولة المراكز الجهوية للتربية والتكوين
- 20:40عجز الميزاية يتفاقم ليصل إلى 23 مليار درهم
تابعونا على فيسبوك
الفرقة الوطنية تُحقّق في جرائم تبييض الأموال بأكادير
تُجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا في ملف ضخم لتبييض الأموال، تورط فيه محام ينتمي إلى هيئة أكادير، ومالك فندق مُصنّف وشهير بمراكش، يحتوي على كازينو. وفق ما أفادت جريدة "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرى جلسات استماع للمتورطين، كما واجهتهما بحجم معاملاتهما المالية المشبوهة والتي تقدر بملايير السنتيمات، وباشرت أبحاثا وتدقيقا للوصول إلى مصدر تلك الأموال غير المشروعة، والتي حاول مالك الفندق تذويبها في حساباته، وإضفاء الشرعية عليها بدمجها في الدورة الإقتصادية، لكي تبدو كأنها عائدات أو مكتسبات طبيعية لمختلف الأنشطة التجارية التي يمارسها مالك الفندق المصنف.
وأكدت "الصباح"، أن الأبحاث ينتظر أن تكشف عن مصدر تلك الأموال، والجرائم الأخرى المرتبطة بها، والتي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال، إذ تشمل الأبحاث نشاط المحامي، وإن كان يزاوج بين مهنة المحاماة، ومهن أخرى، أو معاملات تطولها المساءلة، سيما أنه ينتمي إلى أسرة العدالة. مشيرة إلى أن الأبحاث أربكت المحامي المشكوك في أمره، إذ أنه ملزم بتبرير مصدر الملايير التي راكمها، والإدلاء بالأدلة الكافية التي تبيح حيازتها، والكشف عن مصدر كل تلك الأموال، التي خلصت فيها الأبحاث إلى أن مالك الفندق تسلمها منه، لإضفاء الشرعية عليها بتذويبها في أنشطته التجارية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الشبهات حامت حول الفندق المتضمن لكازينو، بعد كشف مبالغ بالملايير وتحويلات مالية مهمة، غير مبررة، كما تم رصد شبهة التعامل بـ"الكاش"، رغم أن مسيري الشركات يخضعون لنظام محاسباتي صارم يمنع من التداول النقدي، لمحاصرة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وسجّلت افتضاح أمر تعاملات مالك الفندق والمحامي، جاء بعد تصريح بالاشتباه بتبييض أموال، عجل بدخول مصالح المراقبة التابعة للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لإشعار النيابة العامة المختصة ترابيا، أي وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أمر بناء على تلك المعطيات، بإجراء أبحاث في الموضوع، مع عقل الممتلكات، وهي التحقيقات التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية.
تعليقات (0)