- 09:23قتيل في حادثة سير مروعة بالقنيطرة
- 09:15المغاربة يتصدرون شراء العقارات في إسبانيا 2024
- 09:12الشارع المغربي ونقاش إلغاء عيد الأضحى بين مؤيد ومعارض
- 09:05ميركاتو..الوداد الرياضي يقترب من حسم صفقات جديدة
- 08:36عيد الأضحى..هل حان وقت إلغاء الشعيرة في المغرب؟
- 08:26السباق الانتخابي ..أحزاب التحالف الحكومي تبدأ حملتها لانتخابات 2026
- 08:10فضيحة عقارية كبرى في الدار البيضاء: ابتزاز وتزوير تصاميم تكشفها مكالمات مسجلة
- 07:52تحرش واستغلال أموال عمومية: فاعل جمعوي يُحاكم بسيدي سليمان
- 07:26ملاك قوارب الصيد التقليدي بالداخلة يرفعون دعوة إلى جلالة الملك
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.
تعليقات (0)