- 22:58اعتقال أوزال الرئيس الأسبق للرجاء وإيداعه سجن عكاشة
- 22:38الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديموقراطية تدعو إلى تعزيز العلاقات بين بلادها والمغرب
- 21:45تغازوت تحتضن الدورة الـ16 لكأس التحدي لإفريقيا "آل أفريكا"
- 21:28عصبة الأبطال..الجيش الملكي يقسو على الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة
- 21:21الناظور ومراكش.. حجز حيوانات برية مهددة بالانقراض
- 20:22شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية و"غول" البرازيلية لتعزيز الربط الجوي بين القارات
- 19:03 الجواهري: المغرب بصدد اعتماد مشروع قانون بشأن العملات المشفرة
- 18:43جلالة الملك: الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية تتطلب تدخلا حاسما
- 18:37رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
تابعونا على فيسبوك
الفرقة الوطنية تُحقّق في جرائم تبييض الأموال بأكادير
تُجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثا في ملف ضخم لتبييض الأموال، تورط فيه محام ينتمي إلى هيئة أكادير، ومالك فندق مُصنّف وشهير بمراكش، يحتوي على كازينو. وفق ما أفادت جريدة "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والإقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجرى جلسات استماع للمتورطين، كما واجهتهما بحجم معاملاتهما المالية المشبوهة والتي تقدر بملايير السنتيمات، وباشرت أبحاثا وتدقيقا للوصول إلى مصدر تلك الأموال غير المشروعة، والتي حاول مالك الفندق تذويبها في حساباته، وإضفاء الشرعية عليها بدمجها في الدورة الإقتصادية، لكي تبدو كأنها عائدات أو مكتسبات طبيعية لمختلف الأنشطة التجارية التي يمارسها مالك الفندق المصنف.
وأكدت "الصباح"، أن الأبحاث ينتظر أن تكشف عن مصدر تلك الأموال، والجرائم الأخرى المرتبطة بها، والتي تعد أصلا لجريمة غسل الأموال، إذ تشمل الأبحاث نشاط المحامي، وإن كان يزاوج بين مهنة المحاماة، ومهن أخرى، أو معاملات تطولها المساءلة، سيما أنه ينتمي إلى أسرة العدالة. مشيرة إلى أن الأبحاث أربكت المحامي المشكوك في أمره، إذ أنه ملزم بتبرير مصدر الملايير التي راكمها، والإدلاء بالأدلة الكافية التي تبيح حيازتها، والكشف عن مصدر كل تلك الأموال، التي خلصت فيها الأبحاث إلى أن مالك الفندق تسلمها منه، لإضفاء الشرعية عليها بتذويبها في أنشطته التجارية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الشبهات حامت حول الفندق المتضمن لكازينو، بعد كشف مبالغ بالملايير وتحويلات مالية مهمة، غير مبررة، كما تم رصد شبهة التعامل بـ"الكاش"، رغم أن مسيري الشركات يخضعون لنظام محاسباتي صارم يمنع من التداول النقدي، لمحاصرة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وسجّلت افتضاح أمر تعاملات مالك الفندق والمحامي، جاء بعد تصريح بالاشتباه بتبييض أموال، عجل بدخول مصالح المراقبة التابعة للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لإشعار النيابة العامة المختصة ترابيا، أي وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، الذي أمر بناء على تلك المعطيات، بإجراء أبحاث في الموضوع، مع عقل الممتلكات، وهي التحقيقات التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية.