- 13:44"طاشرون" ينصب على متضرري زلزال الحوز
- 09:19مراكش تستضيف منتدى الأعمال القطري-الأفريقي
- 10:48درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
- 10:01حقوقيون يطالبون والي جهة مراكش بالطعن في دورة أكتوبر بمجلس المنصوري
- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 16:25الاضطرابات الجوية تمنع هبوط الطائرات بمطار مراكش
- 12:59إعفاءات أمنية بمراكش تشمل مسؤولين بارزين
- 12:23حملة أمنية بمراكش تُسقط 87 مبحوثاً عنهم وطنياً
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.