- 16:15النسخة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس: مواجهات صعبة للاعبين المغاربة
- 15:59الإعلان عن النسخة الثالثة من GITEX Africa Morocco 2025 بمراكش
- 10:47طرد تلميذ من مؤسسة للريادة بمراكش يحرّك حقوقيين
- 15:55محاصرة “مول الحوت” داخل سوق السمك يستنفر أمن مراكش
- 11:05"قفف" رمضان باسم المنصوري تثير الجدل بمراكش
- 20:23توزيع كتب إنجيل ومنشورات تبشيرية يورط أجنبيا بجامع الفنا
- 15:33بتنسيق مع الديستي.. حجز أزيد من 20 ألف قرص قرقوبي
- 23:00توقيف جزائري مبحوث عنه دوليا بمراكش
- 20:45"حوايج العيد" تنعش الأسواق بمراكش قبيل عيد الفطر
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.
تعليقات (0)