- 10:2810 أشهر سجناً للمتهم بابتزاز "عبد الإله مول الحوت"
- 21:40الشرطة القضائية تستمع إلى “مول الحوت”
- 11:06إعفاء المدير الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي
- 08:48مفرقعات عاشوراء تنهي حياة فتاة بمراكش
- 22:02مطلوب من الانتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
- 14:13مطالب بالتحقيق في برنامج ملكي كلف الملايير بمراكش
- 17:46"تيجيفي" ينزع ملكية 133 محلا سكنيا وتجاريا بمرس السلطان
- 15:03تأجيل محاكمة الملياردير الدرهم
- 13:42بعد جمع مبلغ العملية.. الطالبة آية تفارق الحياة بفرنسا
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري]()
درك مراكش يُفكّك شبكة لتبييض الأموال يتزعمها جزائري
أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي ضواحي مراكش، بشبكة إجرامية واسعة لتبييض الأموال يتزعمها مواطن جزائري.
وذكرت مصادر محلية، أن القضية بدأ البحث فيها بعدما قاد تفتيش وقائي عادي لمركبة يقودها سائق مرتبط بشركة عقارية، إلى ضبط مبلغ مالي قدره 2.8 مليون درهم. مشيرة إلى أن السائق كشف خلال الإستماع اليه، عن وجود شبكة لتبييض الأموال يديرها جزائري، يملك شركة متخصصة في المشاريع العقارية الفاخرة. كما أقرّ السائق أن الشركة المذكورة هي واجهة لعمليات غير قانونية يتزعمها المواطن الجزائري المعروف بالتلاعب بالهويات المزيفة.
وأضافت المصادر، أن التحقيق أدى إلى توقيف مشتبهين آخرين هما، مدير مكتب صرف العملات بالدار البيضاء، ومسؤول شركة للألمنيوم، وكلاهما مشتبه في قيامهما بتحويلات بنكية مشبوهة إلى حساب المتهم الرئيسي الذي تجري الأبحاث بشأنه.