-
09:42
-
18:22
-
11:29
-
10:39
-
10:22
-
16:30
-
13:20
-
15:23
-
21:30
تابعونا على فيسبوك
توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية
في عملية أمنية نوعية، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من خمسة عشر شخصاً، وذلك استناداً إلى معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذه الشبكة تنشط في مجال التزوير وتوظيفه لخلق شركات وهمية تُستغل في تنفيذ معاملات مالية وتجارية مشبوهة.
وتفيد المعلومات الأولية أن الموقوفين، المنتمين إلى شبكات إجرامية متفرقة، كانوا يعمدون إلى تأسيس مقاولات وهمية لا وجود لها إلا على الورق، تُستعمل لإصدار فواتير وهمية تُباع للغير، إلى جانب التورط في عمليات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطريقة احتيالية. وقد قادت التحقيقات إلى تحديد هوية العناصر الرئيسية في هذه الشبكات، إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي المعقد.
وخلال عمليات التفتيش التي باشرتها السلطات، تم حجز كم هائل من الوثائق المتعلقة بإنشاء الشركات المزيفة، إلى جانب دفاتر شيكات، وفواتير مزورة، ووثائق تجارية، وبطاقات تعريفية تحمل بيانات الغير، إضافة إلى معدات إلكترونية وأختام تحتوي على آثار رقمية تُثبت الانخراط في هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة.
وقد وُضع جميع الموقوفين رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار جهود متواصلة لتفكيك امتدادات هذه الشبكات وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا الملف.