- 16:00الديستي تُسقط مروجين للقرقوبي وبيع الكحول
- 20:13تطورات جديدة في قضية “عمران الشرق”
- 12:48متابعة المدير السابق لمؤسسة “عمران الشرق” في حالة اعتقال
- 10:13المغرب ينجز قصور مؤتمرات في مدن المونديال
- 10:03خاص..تأييد الحبس سنة نافذة في حق 3 حراس سيارات
- 09:44ست سنوات سجنا لمقاول اختلس أموال بناء المحاكم
- 11:22استئنافية فاس تؤيد حبس حراس سيارات بتهم الابتزاز والتزوير
- 07:35إدانة المتورطين في شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص
- 12:3312 سنة سجناً للمتهمين باختلاس أموال الدعم المدرسي
تابعونا على فيسبوك
حوادث
![الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال]()
الديستي تطيح بشبكة لتبييض الأموال
بناءً على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس يومه الإثنين 30 دجنبر 2024، من توقيف ستة أشخاص، وذلك للإشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال.
وجرى البحث مع المشتبه فيهم، من بينهم صاحب لمكتب الصرف ومستخدمين اثنين معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت العمليات عن ضبط وثائق ومعطيات تُعزّز الشبهات حول المتهمين وتؤكد وجود عمليات مالية مشبوهة.
وقد تم الإحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الإمتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
تعليقات (0)