- 13:44تفاصيل لقاء بين الحموشي ورئيس جهاز الاستخبارات الإماراتي
- 13:36توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية بالمحاكم المغربية
- 13:18بعد الترامواي.. زيادة جديدة في أسعار "الطوبيس" بالرباط وسلا وتمارة
- 12:33المملكة تنظم أول مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي
- 11:50هذه هي التسعيرة الجديدة ل"ترامواي" الرباط
- 10:58المسطرة الجنائية تخرج الحقوقيين للاحتجاج مجددا
- 10:45السغروشني.. المغرب يضع الذكاء الاصطناعي في صلب سيادته الرقمية
- 10:40الجواهري: إصلاح الصرف خطوة حاسمة نحو اقتصاد مرن
- 09:23الحكومة تعتزم رفع عدد مستفيدي التدرج المهني إلى 100 ألف نهاية 2025
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
مراقبة الشركات.. مكتب الصرف يُجري 353 تحقيقا
أكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أجرى 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وبحسب المكتب، فإن 246 تحقيقا أُنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل...). مضيفا أن 54 تحقيقا هَمّ مُراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39،38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29،75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج. فيما مَثّلت القطاعات الأخرى 30،87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
مكتب الصرف
أُحدث سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.
تعليقات (0)