- 20:33بعثة الجيش الملكي تصل كينشاسا لمواجهة مانيما
- 20:17من يكون محمد الدخيسي المدير العام الجديد للأرصاد الجوية ؟
- 20:13إجراء جديد يخفف عبء الضرائب على ملاك السيارات الجدد
- 20:00الحكومة المغربية تصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا
- 19:56المغرب يدشن محطة "جلالة الملك محمد السادس" للكهرباء في النيجر
- 19:48فنانون مغاربة ينتزعون جوائز "بيلبورد" في نسخته العربية الأولى
- 19:41ضربة قوية للجزائر والبوليساريو في البرلمان الأوروبي
- 19:22قرار حاسم في اتهام مبابي بالاعتداء الجنسي
- 19:03اللحوم الأرجنتينية قريبا بالأسواق المغربية
تابعونا على فيسبوك
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وسجل التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
على الصعيد الدولي، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.