ضربة قوية لشبكة ضخمة تهرب المليارات من مدن الشمال
تمكنت السلطات من كشف واحدة من أكبر شبكات صرف العملات السرية التي كانت تنشط في مدن الشمال بعيدا عن الأنظار وبشكل غير قانوني. ووفقًا للتحقيقات، تبين أن حجم السيولة التي مرت عبر الشبكة يصل إلى مليارات السنتيمات.
وتفيد مصادر متطابقة، أن جزءًا من هذه الأموال قد يكون له صلة بأنشطة إجرامية دولية، خاصة تجارة المخدرات، بالنظر إلى طبيعة التحويلات المالية والمسالك الغامضة التي استخدمتها الشبكة.
وفي عملية مشتركة بين مكتب الصرف والجمارك، تم مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم من العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدولار، إضافة إلى مبالغ بالجنيه الإسترليني، التي يُحتمل أن تكون موجهة لعمليات تهريب أو تحويلات غير قانونية.
كما كشفت التحقيقات عن توفير الشبكة لخدمات موجهة لمتعاملين في العملات المشفرة، حيث كانت تقوم بتحويل مبالغ من الدرهم إلى عملات أجنبية خارج النظام الرسمي، ما يعد خرقًا واضحًا لقانون الصرف في البلاد.
جدير بالذكر أن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في المغرب محصورة في البنوك ومكاتب الصرف المعتمدة، وتخضع لقوانين صارمة تراقبها كل من وزارة الاقتصاد وبنك المغرب لضمان الشفافية ومنع عمليات غسل الأموال.
وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع المشتبه بهم الرئيسيين للكشف عن باقي شركائهم وتمدد الشبكة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الاقتصاد من المضاربات غير المشروعة وتعزيز الانضباط في السوق المالية.
-
07:43
-
07:14
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
