- 16:34حماة المستهلك يدخلون على خط " تهديد المخابز" على صحة المواطنين
- 16:12صفعة أخرى للبوليساريو من جزر الكناري
- 15:58سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- 15:45هذه خطة الحكومة للتشغيل بجهة بني ملال
- 15:26صواريخ إيرانية تستهدف منزل عائلة نتنياهو
- 15:02فرانش مونتانا يتألق بالقميص الوطني في افتتاح مونديال الأندية بأمريكا
- 14:35المداخيل الجمركية الصافية تناهز 39 مليار درهم عند متم ماي 2025
- 14:30الوداد يرفع من وتيرة تحضيراته قبل مواجهة مانشستر سيتي في مونديال الأندية
- 14:29جوائز المسيرة الخضراء تكرم مواهب سينمائية شابة
تابعونا على فيسبوك
مجتمع
![تقارير أمنية دولية تكشف تعرض المغرب للإختراق من قبل شبكات لغسل الأموال]()
تقارير أمنية دولية تكشف تعرض المغرب للإختراق من قبل شبكات لغسل الأموال
حذرت تقارير أمنية أوروبية المغرب من تعرضه للإختراق من طرف شبكات منظمة لغسل الأموال، وهو ما دفع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحرك والشروع في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الشمال.
يشار إلى أن تصنيف المغرب كان قد تحسن في اللوائح المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وكان السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا"، قد أشاد بـ"الإلتزام السياسي الرفيع" للمغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل "الإرهاب".
تعليقات (0)