- 21:44لقجع يحفز لبؤات الأطلس قبل انطلاق "كان"السيدات
- 21:27تمارة.. قاتـ.ـل والده المسن بدم بارد في قبضة الأمن
- 21:20مونديال الأندية..الهلال يغادر برأس مرفوع
- 21:04الاتحاد الأوروبي يعلن تغريم برشلونة وتشيلسي
- 20:47المغرب يُسخّر ستة ملاعب لإنجاح "كان السيدات 2024"
- 20:10لامين جمال يحتفل بعيد ميلاده الـ18
- 20:00الرباط تستعد لافتتاح كأس إفريقيا للسيدات وسط دعوات جماهيرية لدعم لبؤات الأطلس
- 19:49النقابات التعليمية تحمل برادة مسؤولية عودة الاحتقان
- 19:25حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية يورط أربعينيا بأولاد تايمة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بسبب وجود ثغرات قانونية.. تفاصيل تهريب مغاربة لملايين الدولارات إلى دولة الإمارات
باتت عقارات دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخفي وجها آخر لمهربي أموال مغاربة، حيث أصبحت الإمارة وجهة غسل أموال "الأغنياء الجدد" وأغلبهم من شمال المملكة فضلوا تهريب أموالهم إلى الخليج، وذلك باقتناء شقق فارهة والإستثمار في البورصة. بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.
وأكدت ذات المصادر أن أغلب مهربي الأموال المغاربة إلى دبي يفضلون العمل في الظل، وقلما تذكر أسماؤهم ضمن أثرياء المغرب، ومنهم من قطع صلته ببلده الأصلي بشكل نهائي، خوفا من المساءلة القانونية، خاصة بعد التوجه العام للمغرب لمواجهة تهريب الأموال وتبييضها، في السنين الأخيرة، ما دفعهم إلى استثمارها في أنشطة عقارية وتجارية، وأحيانا إيداعها في بنوك عالمية تستقر في دبي، في ما يصطلح عليه بـ"الأموال المجمدة".
وأوضحت المصادر أن الأثرياء المغاربة يستغلون بعض الهفوات القانونية من أجل تهريب أموالهم إلى دبي، وذلك للاتفاف على قانون مكافحة تبييض الأموال في الإمارة الخليجية، خصوصا في ما يتعلق بالأموال القذرة والجرائم المالية، مشيرة إلى أن "عبقرية" المهربين المغاربة جعلتهم ينجحون في امتلاك شقق لا يعيشون فيها، وتمنح لشركات عالمية للوساطة في الكراء. مبرزة أن تهريب ملايين الدولارات لم يقتصر على مبيضي الأموال، بل إن رجال أعمال مغاربة بالبيضاء والرباط، تمكنوا من الحصول على وثائق إقامة بالإمارات(رغم أنهم لا يقيمون لها بشكل دائم) ويعودون إلى استغلال ثغرات قانونية لإخراج مبالغ مالية من المغرب واقتناء عقارات.
تعليقات (0)