النيابة العامة تدخل على خط حسابات بنكية مشبوهة

الثلاثاء 18 غشت 2020 - 10:02

كشفت جريدة الصباح أن مسؤولي بنك تنبهوا إلى أن حسابا بنكيا بأحد فروعه، شهد تحويلات ومعاملات مالية كبيرة بين عدد من الأشخاص، في ظرف قياسي، وأنها غير مبررة بمعاملة تجارية، ما دفعهم إلى الشك في الأمر، وتقديم شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على حقيقة هذا الأمر.

الحسابات البنكية تستغل من قبل جهات في أعمال غير قانونية، تودع فيها أموال تقدر بالملايير، مصدرها التهرب الضريبي والجمركي، وتخصص في الوقت نفسه لتقديم رشاو لمسؤولين عبر صنع فواتير وهمية.

وأحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق فيها، قبل أن تثير شكاية أخرى مصحوبة بتقرير خبرة محاسبية، وجود حساب آخر بأكادير مفتوح ببنك بأكادير، يستغل بدوره في عمليات وصفت بالمشبوهة، إذ تودع فيه أموال الدولة، تم التحصل عليها بطرق احتيالية خصوصا في إنجاز المشاريع السكنية أو ناتجة عن تهرب ضريبي وجمركي معاملات تجارية واستيراد سلع من الخارج.

وبينت الخبرة المنجزة أن المتورطين، وقعوا مع الدولة اتفاقا من أجل إنجاز وحدات للسكن الاقتصادي، وحصلوا على تسهيلات إدارية ومالية ورخص بالبناء، لكن بتواطؤ مع مسؤولين، تم تشييد مشاريع للسكن المتوسط، وبعدها أجبروا المواطنين على تسديد "النوار"، مع الاستفادة من أموال الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة، الذي تصل قيمته أزيد من أربعة ملايين عن كل شقة للسكن الاقتصادي الممنوحة من قبل الدولة.